延边分行23-25分行层级人才库学员结业考试复习题库

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银行监管的本质实际上是()监管。

制定银行业从业人员职业操守的宗旨是“为规范银行业从业人员()，提高中国银行业从业人员整体素质和职业道德水准，建立健康的银行业企业文化和信用文化，维护银行业良好信誉，促进银行业的健康发展，制定本职业操守。

银行业消费者权益保护的对象是()。

甲已签订的买卖合同约定甲先供货，货到后10天付款。甲在履行合同过程中发现乙经营状况严重恶化，难以支付该笔货款，遂中止履行合同并拒绝乙的履行要求。甲行使的这种抗辩权属于()。

《中国银保监会行政处罚办法》规定，银保监会及其派出机构拟作出较大数额的罚款是指银保监会对实施银行业违法行为的单位作出的()以上（不含本数）罚款。

银行业务涉及的法律法规比较庞杂，其规定一般不包括：

犯罪嫌疑人甲盗窃被抓获后，主动交代了自己和犯罪人乙共同犯盗窃罪的事实，那么甲的行为构成()。

银行业从业人员应当按监管部门要求的报送方式、报送内容、报送频率和保密级别报送()需要的数据和非数据信息，并建立重大事项报告制度业务不适用《个人贷款管理暂行办法》。

银保监会要求金融机构内部审计覆盖面原则上不低于全部营业机构的()。

我国《银行业从业人员职业操守》于()起正式通过并实施。

银行业金融机构在制定轮岗计划和方案时要注意同一营业机构的委派会计（授权经理）和网点负责人在轮岗时不能（）进行。

《中华人民共和国刑法》规定，国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财务，为他人谋取利益，情节严重的，对()判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

行政处罚委员会办公室收到立案调查部门移交的案件材料后，应当在()个工作日以内进行审查并作出是否接收的决定。

根据《银行业监督管理办法》规定，银行业金融机构应当严格遵守()规则。

《中国银保监会行政处罚办法》规定，银保监会及其派出机构拟作出较大数额的罚款是指银保监会对实施银行业违法行为的个人作出的()以上（不含本数）罚款。

下列符合”守法合规”要求的做法包括：

()是指国务院银行业监督管理机构在银行业金融机构已经可能发生信用危机，严重影响存款人的利益的情况下，对该银行采取的预防性拯救措施。

下列关于人民币的表述，错误的是()。

国务院银行业监督管理机构可以和其他国家或者地区的银行业监督管理机构建立()机制，实施跨境监督管理。

依照《担保法》定金数额不得超过()。