19.中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知题库

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国际社会普遍将贵金属交易领域视为哪种风险领域？

根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，交易场所、交易商应当遵循的核心客户身份识别原则是？

根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，交易场所、交易商识别客户身份时，无需执行的操作是？

根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，交易场所、交易商应当保存客户身份资料和交易记录的期限不少于？

根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，交易场所、交易商发现可疑交易后，应当在何时向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告？

以下哪种情形不属于可疑交易需同时向监管部门和公安机关报案的法定情形？

根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，交易场所、交易商对国家有权机关公布的恐怖活动名单进行监测时，正确的做法是？

贵金属交易原则上应当采取的支付方式是？

采取银行转账方式支付贵金属交易款项的，应当使用谁的银行账户？

贵金属交易发生退款的，资金应当退回哪里？

根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，交易场所、交易商确需使用现金支付，且单笔或累计现金交易达到多少金额时，需报送大额交易报告？

大额交易报告的报送时限是自交易发生之日起多少个工作日内？

中国人民银行对交易场所、交易商履行反洗钱义务情况进行监督检查的依据是？

交易场所、交易商对依法履行反洗钱义务获得的客户信息，应当如何处理？

《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》施行日期是？

《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，制定目的包括（）。

贵金属交易领域的特点包括（）。

根据《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，交易场所、交易商应当履行的反洗钱和反恐怖融资义务包括（）。

交易场所对交易商的管理职责包括（）。

可疑交易符合以下哪些情形时，需同时向监管部门和公安机关报案？（）

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