日照银发〔2026〕92号关于印发《日照银行“内控风控提升年”实施方案》的通知_...

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授信“三查”与统一授信管理，持续压降授信集中度，严防不当交易与交叉金融风险。严格落实销售适当性管理，杜绝（）与误导销售。

强化员工行为管控，建立员工行为数字‘画像’，严格落实履职回避、轮岗和强制休假、绩效薪酬延期支付和（）等监管要求。

开展制度执行溯源整治，运用 AI 大模型，倒查制度是否缺位、执行是否到位，全方位加强制度统筹管理，探讨聘请专业机构对全行（）建设情况进行评估。

推动业务流程标准化嵌入风险管理，选取高风险业务绘制标准化操作流程图，将（）与风控要求刚性嵌入业务系统。

建立分支机构内控评价机制，将评价结果与（）、资源配置挂钩，形成闭环管理体系。

完善党委审计委员会运行机制，推动大监督检查常态化，强化对（）的穿透式监督。

对违规违纪问题坚持无禁区、全覆盖、零容忍，严格执行‘一案四问’‘双线问责’机制，不仅要追究直接责任人，还要上追（）。

深化‘阳光法治合规护行’的特色法治文化理念，积极培育‘人人知规、处处敬规、时时守规’的（）。

以新行史馆为中心，以金教基地、金融文化宣教中心、金融反诈教育基地为主阵地，以绿色金融、养老金融等新金融生态网点为新载体，构建‘不敢违规、不能违规、（）’的文化氛围。

在 OA 建立线上建言渠道，鼓励全行员工至少提报一条（）线索建议，并实行闭环管理。

在18家分支行举办全面风险管理案例‘宣讲汇’活动，形成‘风控有我’（）。

实施分层分类精准培训，将合规管理、案件风险防控课程设为（）。

落地信贷工匠‘百人计划’，重点培养具备专业（）能力的信贷骨干。

加强对法治人才队伍的培养，鼓励员工取得法律职业资格证和（）合规认证。

建立‘月度调度 + 季度例会’双轨报告机制，季度风险联防例会由（）主持。

将各类工作要点落实情况、问题整改落实成效纳入各机构、各条线、各岗位绩效考核体系，考核结果与（）、评优评先、个人晋升直接挂钩。

对推进不力、问题频发的单位实行‘一票否决’，并（）主要负责人。

实施‘清单管理 + 挂牌督办 + 专项督查’闭环机制，针对重大风险隐患、屡查屡犯问题，由领导小组办公室下发（），限期整改、对账销号。

联合纪检、审计、合规等部门开展‘飞行检查’和‘回头看’，对整改不力、弄虚作假的（）。

2026年6月底前（）全部整改完成，2026年下半年开展专项行动成效验收评估。