2（下发版）2024年-2025年新增运营条线继续教育（知识更新题库）

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客户有双重身份信息时，应坚持“风险为本”的理念，选取与客户（）、（）情况等相匹配的身份信息，并合理确定客户的职业信息，例如，当客户为个体工商户时，其职业一般选择（）

退休人员职业一般应登记为（），且要进行职业说明，说明是（）等。

（）或其授权的专门委员会应当针对内部审计发现的问题，督促（）及时采取整改措施。

反洗钱和反恐怖融资管理工作应遵循以下主要原则（）

根据《全省农村商业银行反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，相比其他风险管理，洗钱和恐怖融资风险管理不能出现的情形包括但不限于以下内容（）

对客户涉嫌（）账户，涉及重点可疑交易报告等风险较高的情形，应采取适当缩短客户风险等级的重新审核期限、实地查访等强化的风险控制措施。

农村商业银行应畅通反洗钱工作运行机制，加强业务条线的反洗钱合规审查力度，将反洗钱工作要求嵌入（）

金融机构在客户身份资料和交易记录保存方面应当采取的必要的管理措施和技术措施包括（）

反洗钱调查的客体包括（）

关于反洗钱内部控制的说法正确的是（）

银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的（）中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

对于违反反洗钱规定的金融机构，中国人民银行可以采取的措施包括（）

金融机构应当建立数据信息安全备份制度，采取（）方式，确保交易数据的（）

以下客户的职业登记正确的是（）。

根据《山东省农村信用社联合社洗钱和恐怖融资洗钱风险自评估管理办法》规定，洗钱风险自评估内容包括（）。

根据《山东省农村信用社联合社洗钱和恐怖融资洗钱风险自评估管理办法》规定，在评估客户群体的固有风险时，分别评估基本客户群体和具有高风险特征客户群体的固有风险。基本客户群体分为（）。

根据《山东省农村信用社联合社洗钱和恐怖融资洗钱风险自评估管理办法》规定，在评估客户群体的固有风险时，分别评估基本客户群体和具有高风险特征客户群体的固有风险。具有高风险特征的客户群体分为（）。

根据《山东省农村信用社联合社洗钱和恐怖融资洗钱风险自评估管理办法》规定，渠道固有风险自评估中，渠道可划分为（）。

根据《山东省农村信用社联合社洗钱和恐怖融资洗钱风险自评估管理办法》规定，自评估结果按照风险程度由低到高分为（）。

根据《山东省农村信用社联合社洗钱和恐怖融资洗钱风险自评估管理办法》规定，农村商业银行的绩效考核体系应包括反洗钱和反恐怖融资内容，将（）、（）、（）、（）的洗钱和恐怖融资风险管理履职情况和（）、（）的洗钱和恐怖融资风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

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