CAMS中文第六版国际公认反洗钱师购买题库薇：hwrzkstk

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内部审计发现，大量员工不知道如何处理政治公众人物（PEP）。下一步应该采取什么行动？

为了避免暴力冲突升级和/或武器扩散，最有可能使用哪种制裁？

根据埃格蒙特的说法，金融情报机构（FIU）安全共享信息的保障措施是什么？

个人使用非文件验证在境外赌博网站开设电子账户，并在移动设备上创建电子钱包。为了向账户添加资金，个人使用信用卡、电汇、加密货币和货币服务业务。哪种资金来源的洗钱风险更大？

哪种情况应升级为潜在可疑活动？

证券经纪商收到潜在客户电话。客户似乎不关心与账户或证券价格相关的任何费用。潜在客户提供的进一步信息表明，有亲属可能在潜在客户希望投资的公司工作。潜在客户试图提交哪种类型的活动？

什么风险因素会增加代理银行的风险？

进行调查时，应采取哪些关键步骤来维护和保护用于调查可疑活动的支持文件？

提供服务的信托和公司服务提供商（TCSP）应制定政策和程序，以识别以下关键信息：

一名合规分析师正在审查一家上市公司与一家高风险司法管辖区公司之间的近期活动。哪些细节表明有理由升级关注？

何者为降低贵金属产业相关高风险之关键防制洗钱控制措施？

哪项法规要求欧盟成员国艺术品市场参与者，向监管机关注册立案，对于洗钱与资助恐怖活动之威胁，执行风险基础法？

以下哪个洗钱管道与汽车经销有关?

专业服务提供者，如：律师、会计师、金融从业人员、其他专业人员，可以提供什么给组织犯罪集团或恐怖份子？

黑市比索交易(BMPE)方式属于何种类型?

哪项元素往往见于加密货币犯罪活动7

以下何者是侦测评估跨境资助恐怖活动风险的有用工具？

以下关于资助恐怖主义活动何者为真？

使用被清洗的资金购买高价值资产和奢侈品的行为属于洗钱的哪一阶段？

涉及“ 有意无视 ” 和国际性犯罪因素，可能引发可疑活动报告的合法或非法活动。

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