12.《金融机构洗钱风险监管评估实施细则》

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金融机构固有风险评估等级划分为（）

控制措施有效性评估结果由高到低划分为（）

金融机构剩余风险指数是通过综合（）得出的

外部监测信息不包括（）

金融机构最终洗钱风险指数评级划分为（）

金融机构应于每年（）前向监管行反洗钱部门报送上一年度固有风险统计数据和监管评估问卷

控制措施有效性‘高’的含义是（）

控制措施有效性‘无效’的含义是（）

中国人民银行及其分支机构可结合日常监管情况（）要求金融机构更新数据或问卷

为促进监管评估尺度一致性，上级部门可对下级进行（）

原则上，中国人民银行及其分支机构每年对金融机构开展（）

当金融机构反洗钱整体履职未出现明显变化时，可（）

在必要时应对金融机构开展重评的情形不包括（）

监管评估结果（）作为要求金融机构整改的直接依据

在评估过程中发现突出洗钱风险或控制措施显著问题时，可通过（）予以核实和纠正

控制措施有效性评估指标不包括（）

中国人民银行及其分支机构可向中国反洗钱监测分析中心了解金融机构的（）

金融机构最终洗钱风险指数是在剩余风险基础上经（）调整后得到的

监管评估结果应以（）形式向金融机构反馈

每个监管周期内，须至少对金融机构开展（）

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