营运业务上门服务受理岗位上岗资格考试题库（20250819更新）_34129

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根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》，各分行需确保辖内每个营业机构至少配备（）台身份证鉴别仪。

根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》，营业机构在柜面办理需审核居民身份证的业务时，相关个人出示的居民身份证有效期满的，原则上营业机构应当（）办理业务，（）进行联网核查。

根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》，营业机构给客户开立个人银行账户后，核实到客户的居民身份证确属虚假证件，营业机构应及时通知该客户撤销账户，并将有关情况向（）报告。

根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》，营业机构给个人客户办理变更账户业务后，核实到客户的居民身份证确属虚假证件，营业机构应及时采取恢复原状、（）等补救措施。

根据《广东华兴银行联网核查公民身份信息业务处理规定》，营业机构在柜面办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，及时采取应急核查措施，以下不属于正确措施的是（）。

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，符合《联合惩戒办法》规定的金融惩戒对象，可将其风险等级确定为（）。

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对金融反诈一体化平台的一级涉案账户、小额久冻账户采取（）管控。

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对联系电话非本人实名且无合理理由的、多人使用同一联系电话且无合理理由的，采取（）管控。

根据《广东华兴银行反电信网络诈骗工作管理办法》，惩戒对象在惩戒期限内被多次惩戒的，惩戒期限累计执行，但连续执行期限不得超过（）。

根据《广东华兴银行反电信网络诈骗工作管理办法》，总分支机构及各业务部门需对可疑账户和风险账户采取（）风控措施，将风险防控寓于高效优质的服务之中。

根据《广东华兴银行反电信网络诈骗工作管理办法》，健全风险防范措施报告机制，（）开展一次关于电信网络诈骗风险防范措施排查工作，对发现的不精准风险防范措施予以及时纠正。

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，客户所开立的账户业务与客户身份存疑或不相符的，可将其风险等级确定为（）。

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，个人结算账户按照可能涉及电信网络诈骗、跨境赌博、洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的风险级别高低，将账户风险分为（）个风险类别。

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对模型风险预警分数达到高分值或收到公安机关实施线上涉诈紧急止付/冻结的较高风险账户，由系统自动采取暂停非柜面业务，并同时将非柜面业务汇总日限额调整至（）元。

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，分行辖属机构的非柜面业务限额标准、审批链路等相关规范需经总行营运管理部审核，审核通过的，方可发文并实施，并于发文完成（）内报送总行营运管理部备案。

根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，可直接将其风险等级确定为（）

根据《广东华兴银行移动柜面业务操作手册》，900002-个人开卡，客户可自主选择签约小额免密协议，签约时设置的新单笔交易限额不可超过（）。

根据《广东华兴银行移动柜面业务操作手册》，900002-个人开卡，在进入“签约选择主界面”可选择理财签约，如客户年龄（）时，风评流程增加《声明书》确认环节，放在高风险确认书流程后。

根据《广东华兴银行移动柜面业务操作手册》，900002-个人开卡，职业选择（）时，税收居民声明处直接默认为“无需声明”且不可更改。

根据《广东华兴银行有价单证及重要空白凭证管理办法》，以下关于有价单证方面的说法，有误的是（）。