2019年福建农信客户经理等级考试第二批多选题

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下列选项中，公众可查询贷款市场报价利率的是（）。

为提高贷款市场报价利率的代表性，贷款市场报价利率报价行类型在原有的全国性银行基础上增加（）。

贷款市场报价利率的期限品种有（）。

下列说法正确的是（）。

下列选项中，贷款定价基准仍延用人行贷款基准利率的是（）。

下列说法正确的是（）。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐藏（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。

下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是（）。

金融机构在提供（）等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

下列说法正确的是（）。

下列情况中，金融机构应当及时向反洗钱信息中心报告的是（）。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，应做到（）。

下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是（）。

下列关于可疑交易活动调查的做法正确的是（）。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：（）。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（）。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。

金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款：（）。