(附参考答案)2025年南海区银行机构金融服务“大练兵”及防范非法金融活动知识竞...

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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（）。

金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱（）、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

金融机构应当按照规定向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易。

某全国性商业银行在年度反洗钱自评估中，发现其线上贷款业务的洗钱风险被显著低估。该银行应当（）。

某银行在开展反洗钱自评估时，发现其新上线的线上贷款产品存在被用于非法集资资金转移的风险。该银行应当（）。

某商业银行在开展年度洗钱风险自评估时发现，其新上线的“小微快贷”线上业务，由于采用纯线上审批模式，客户身份识别主要依赖第三方数据核验，缺乏面对面的身份确认环节。在过去6个月中，该业务已发生3起账户被用于电信诈骗资金转移的案件。该银行应当采取的首要措施是：

金融机构应当根据本机构经营规模和风险状况，建立相应的（）体系。

某金融控股公司旗下拥有银行、证券、保险等多个子公司。该金融控股公司应当在（）层面统筹安排反洗钱工作。

赵某是某农商行的职工董事。，关于赵某的履职要求，下列说法正确的是（）。

某银行董事在董事会审议一项与其存在关联关系的授信业务时，未进行回避并投了赞成票。该董事当年的履职评价结果（）。

某金融机构高管余某，在明知某项目存在巨大风险的情况下，仍推动该项目通过评审，并向投资者隐瞒风险，最终导致项目暴雷。余某的行为最可能导致其履职评价被评为（）。

某商业银行董事钱某，同时在其主要股东控制的一家企业担任顾问。在董事会审议一项与该股东的关联交易时，钱某未主动申请回避。根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》，钱某当年的履职评价结果应确定为（）。

张某是某银行的独立董事。张某每年在该银行工作的时间不得少于（）个工作日。

董事会风险管理委员会主任委员每年在银行保险机构工作的时间不得少于（）个工作日。

某农村信用社发生一起内部员工挪用资金案件，金额巨大。该农信社在案件风险防控中，应特别加强下列哪项内部控制措施？

某国有银行省级分行行长刘某，利用职权违规发放贷款，造成银行重大损失。对该分行案件风险防控承担最终责任的是（）。

银行保险机构（）对本机构消费者权益保护工作进行总体规划和指导。

某银行理财经理在向客户推荐产品时，明确告知“此产品保本保收益，没有任何风险”。该行为主要违反了哪项规定？

某银行在销售一款结构性存款产品时，宣传材料上突出显示“预期年化收益率4.5%”，但未在醒目位置注明“预期收益率不代表实际收益”。根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》，该行为最可能被认定为（）。