2025国业从业人员考试题库c合规政策 -多选精简

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国际业务反洗钱中，哪些属于内部规章制度？

一笔土耳其（高风险国家）汇入汇款，客户已提供相关资料，经办人员在国际反洗钱系统里选择授权通过时，拦截原因应勾选（），后续处理方式应勾选（）

境内机构的贸易外汇收支应当具有（）的交易背景，与货物进出口一致。

外汇局建立进出口货物流与收付汇资金流匹配的核查机制，对企业贸易外汇收支进行非现场总量核查和监测，对存在异常或可疑情况的企业进行现场核实调查，对金融机构办理贸易外汇收支业务的合规性与报送相关信息的（）实施非现场和现场核查。

银行审核客户申请的外汇业务，应遵循（）原则。

中国人民银行对（）开展跨境人民币结算业务的情况进行检查监督，发现违反有关规定的，依法进行处罚。

国际业务反洗钱中，哪些措施属于客户身份识别（KYC）？

国际业务中，哪些账户可能涉及反洗钱风险？

离岸账户的风险点中，哪些因素与账户的真实性和合法性相关？

国际业务反洗钱中，哪些属于业务尽调（KYB）的内容？

国际业务中，哪些行为可能涉及洗钱风险？

国际业务反洗钱中，哪些属于客户身份识别的要素？

国际业务中，哪些行为可能触发反洗钱审查？

国际业务反洗钱中，哪些措施属于客户尽职调查？

国际业务中，哪些行为可能触发反洗钱警报？

国际业务反洗钱中，哪些属于可疑交易报告的内容？

贸易出口收汇真实性审核分为（）两个部分。

如某企业预分类结果为C类，可通过预分类名单调整功能将企业调整为（）

按照外汇展业总则标准，办理货物贸易外汇收支的客户分为（）。

银行办理外汇业务，应坚持围绕（）的层层递进逻辑开展尽职审查，切实贯彻银行外汇业务展业原则要求。