中国人民银行陕西省分行陕西省公安厅关于印发《陕西省银行业金融机构电信网络诈骗“...

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综合评价工作组按照评价模型，于次季25日内（遇节假日顺延），对辖内金融行业电信网络诈骗“资金链”治理工作进行评价确认，形成《陕西省银行业金融机构电信网络诈骗“资金链”治理工作综合评价表（对公/个人）》（见附8）。

中国人民银行陕西省分行会同陕西省公安厅按季度生成评价季报，按年总结电信网络诈骗“资金链”治理工作综合评价总体情况，在行业内通报，并可通过会谈、监管会议、监管通报等形式向参评机构通报评价结果。

评价结束后，中国人民银行陕西省分行、陕西省公安厅应对评价过程中生成的重要信息做好归档和保密工作。

评价结果公布后，商业银行省级机构和法人机构需针对评价中发现的问题短板，建立整改台账，研究措施，制定计划，并实施销号管理。评价结果为C级和D级的机构，应于收到评价结果后10日内形成整改计划，并于30日内向中国人民银行陕西省分行、陕西省公安厅提交整改情况进展报告。对于短期内难以完成的整改工作，商业银行省级机构和法人机构应当制定阶段性整改台账，有序推进整改。

连续3次排名C级及以下的机构，应提升电信网络诈骗“资金链”治理在其绩效考评中的权重。

中国人民银行陕西省分行根据反诈综合评价结果，依法对商业银行采取差异化监管措施。

对A级机构，指导其持续优化日常业务管理，确保电诈风险得到有效防控。

对B级机构，重点关注其电信网络诈骗“资金链”治理的薄弱环节，督促其强化日常业务管理，防范账户涉诈风险。

对C级机构，视情况依法采取监管谈话、监管提示、限期整改等措施，强化其电信网络诈骗“资金链”治理机制建设和执行力度。

对评价结果为D级的机构，除可采取对C级机构的监管措施外，对于整改措施不力或到期仍无明显整改效果的机构，可根据有关法律法规实施执法检查。

评估跟踪和动态调整。

评价对象动态调整。综合评价的对象范围和类别，可根据银行涉案账户线索的具体状况、银行业务的最新发展态势以及犯罪手法的演变趋势进行适时的动态调整。

评价指标动态调整。每年将工作的整体进展以及电信网络诈骗“资金链”治理形势开展一次全面的评估工作，深入分析评价指标体系的适用性和有效性，并研究确定需要调整及优化的具体指标。在工作的关键阶段或重大政策调整后，及时对评价指标体系进行阶段性评估，确保其能够适应新的工作要求和形势变化

本评价方案自发文之日起施行，由中国人民银行陕西省分行、陕西省公安厅共同负责解释、修订。

陕西省银行业金融机构电信网络诈骗“资金链”治理工作综合评价模型

陕西省涉案账户线索核减条件和流程

陕西省银行业金融机构电信网络诈骗“资金链”治理工作综合评价对象分组情况

陕西省涉案账户线索核减认定表

陕西省涉案账户线索倒查台账（个人）（对公）

陕西省银行业金融机构电信网络诈骗“资金链”治理工作综合评价台账

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