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__主题__：反洗钱相关法规知识测试题及各条款答案解析，包括银行账户管理、交易监...

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《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发〔2011〕116号），银行得知存款人注销或被吊销营业执照的，如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的，银行（）其银行结算账户的对外支付，并要求存款人撤销银行结算账户。
《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），义务机构对所收集的案例，应当以客户为监测单位，其中“客户对某些业务和产品的偏好、对某些交易渠道的偏好、金融服务使用的偏好、故意掩饰和隐瞒等特征”，属于哪类（）可识别异常特征。
《中国人民银行关于修订<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>的决定》（中国人民银行令〔2018〕第2号），金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告。
《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号），义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自（）的第三方机构开展客户身份识别。
金融机构有合理理由怀疑客户以取现方式转移涉诈资金的，应当（），并立即报告当地公安机关及人民银行分支机构。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），金融机构确定的风险评级不得少于（）。从有利于运用评级结果配置反洗钱资源角度考虑，金融机构可设置较多的风险评级等次，以增强反洗钱资源配置的灵活性。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，累计交易额以客户为单位，按（）计算并报告。中国人民银行另有规定的除外。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》（银反洗发〔2018〕19号），金融机构对客户与监控名单匹配的，应立即采取相应的交易限制措施，下列不属于交易限制措施的是（）。
《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），集中作业模式是义务机构在总部（集团）或一定层级以上分支机构设置反洗钱集中作业中心，对监测系统的预警案例进行集中分析、识别和报送，（）对案例分析和识别提供客户尽职调查等工作支持。
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号），疑似电信诈骗的交易模式团伙账户分为上游账户、过渡账户和下游账户三类，其上游账户呈（）特征，频繁接收通过网上银行、柜面汇款、ATM自助设备转账、非银行支付机构转账等方式转入的资金。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的（）内划分其风险等级。
《中国人民银行关于印发<义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引>的通知》（银发〔2017〕108号），义务机构收集的案例，其中案件应当来自本行业、本机构发生或发现的洗钱案例，风险信息应当与当前洗钱风险及其发展变化相吻合，并具有一定的（）。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），固有风险评估是指（）。
《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》（银反洗发〔2021〕1号），法人金融机构应根据经营管理、外部环境、监管法规、洗钱风险状况等因素的变化，及时调整自评估指标和方法。对于风险较高的领域，应当缩短自评估周期，提高自评估频率，是开展洗钱风险自评估应当遵循的哪项原则（）。
《银行业金融机构涉嫌洗钱可疑交易类型和识别点》（银发办〔2021〕60号），疑似走私的行为识别点？（）
各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署（）。
《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022年－2024年）》牵头单位为（）。
以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪？（）
《金融机构反洗钱规定》（中国人民银行令〔2006〕第1号）规定，中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行（）职责。
《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发〔2013〕2号），跨境开展客户尽职调查难度大，不同国家（地区）的监管差异又可能直接导致反洗钱监控漏洞产生。金融机构可重点结合（），关注客户是否存在单位时间内多次涉及跨境异常交易报告等情况。
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