2025-初级《银行管理》真题带刷班-李楠_133979076013316253...

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商业银行应及时将合规政策、合规管理程序和合规指南等内部制度向（）备案。

根据《商业银行合规风险管理指引》，商业银行任命合规负责人，应按有关规定报告银行业监督管理机构。商业银行在合规负责人离任后的（）内，应向银行业监督管理机构报告离任原因等有关情况。

下列关于《商业银行合规风险管理指引》相关规定的表述，错误的是（）。

下列选项中，不属于商业银行合规管理机制的是（）。

反洗钱的义务主体不包括（）。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应该采取（）客户身份识别措施。

银行等为自然人客户办理人民币单笔（）以上或者外币等值（）以上现金存取业务，应当识别客户身份。

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法中，错误的是（）。

下列选项中，（）不属于商业银行根据产品的市场规模、产品类型和技术手段等因素划分的定位方式。

根据《银行业金融机构从业人员行为管理指引》（银监发〔2018〕9号）规定，下列哪项不是银行业金融机构从业人员？

为避免外部审计师长期审计同一家银行造成客观性和独立性削弱，外部审计机构同一签字注册会计师对同一家银行业金融机构进行外部审计的服务年限不得超过（）年。

根据《关于规范商业银行代理销售业务的通知》，关于商业银行代销业务说法错误的是（）。

根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，除国家另有规定外，商业银行不得从事的业务是（）。

下列选项中，不属于支票类型的是（）。

非银借款业务最长期限为（）。

根据《企业集团财务公司管理办法》，财务公司注册资本的最低限额为（）亿元人民币或等值的自由兑换货币。

内部审计的工作方法中，由内部审计部门确定全行自行查核关键风险点，各分支机构定期组织查核，对照整改属于（）。

商业银行的（）承担消费者权益保护工作的最终责任。

按存款的（）不同，单位存款可分为单位活期存款、单位定期存款、单位通知存款、单位协定存款、协议存款等。

根据《中国银保监会现场检查办法（试行）》，采用现场检查的方法对特定事项进行专门调查的活动是指（）。