导入试题适用固定试卷和题库（反洗钱岗位考试模板2025）-学习材料

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通过考试认证方式取得反洗钱岗位资格的人员应每年参加不少于（）学时的反洗钱继续教育培训。

根据《广州银行反洗钱和反恐怖融资宣传实施细则（1.0版，2024年）》，以下哪项不属于网点的主要职责？（）

分行反洗钱主管部门在本机构反洗钱检查结束后应出具包括检查时间、检查对象、检查内容、基本情况、发现问题、整改意见等方面内容的反洗钱内部检查报告，并于检查项目结束后（）个工作日内报送至总行反洗钱主管部门。

总行业务部门至少（）组织开展一次本部门职责权限内的反洗钱检查或自查。分行至少（）组织开展一次对分行反洗钱相关部门及辖属网点的反洗钱检查。分行业务部门及网点至少（）组织开展一次反洗钱自查。

总行应当定期开展本机构洗钱风险自评估，原则上自评估的周期应不超过（）。

根据《广州银行机构洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法（2021修订版）》，针对自评估发现的较高或以上风险情形，或原有控制措施有效性存在不足的，应根据匹配性原则采取一项或以上强化的风险管理措施，以下哪一项不属于可采取的风险管理措施：（）。

根据《广州银行业务洗钱风险评估实施细则（1.0版，2025年）》，总行业务管理部门应对已划分洗钱风险等级的业务进行定期审核，对于高风险业务，定期审核期限为（）。

反洗钱考核评价实行扣分制，最多扣（）分。另设加分项（）分。

以下不属于反洗钱考核评价频率的是（）。

以下不属于重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置基本原则的是（）。

重大洗钱风险事件发生后，事发单位启动本单位应急预案，按照行内突发事件的应急处置流程处理并及时报告总行。同时，事发单位应在事件发生后（）内首先通过电话等口头方式向总行反洗钱主管部门报告，事件发生后（）内通过行内电子邮件方式书面报告总行反洗钱主管部门，并在两个工作日内以正式文件方式补交书面报告。重大洗钱风险事件原则上应逐级上报，在紧急情况下可越级上报。

以下不属于大额交易和可疑交易报送工作的保密措施的是：（）。

各单位应当建立跨境信息保密保障措施，对于在开展跨境业务、应对跨境监管等过程中所涉的客户、账户和交易信息、（）等信息，应当严格控制跨境信息知悉范围和程度。

下面不属于洗钱风险管理目标的是：（）。

（）承担洗钱风险管理的最终责任。

（）为全行反洗钱合规负责人，对反洗钱内控制度有效性负责，对全行洗钱风险管理工作进行统筹、监督和指导。

各单位在为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付、实物贵金属买卖、销售各类金融产品等一次性交易且交易金额单笔人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的，应当开展客户尽职调查，并登记客户身份基本信息，留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

以下不属于自然人客户的身份基本信息的是：（）。

以下不属于受益所有人需要识别的基本身份信息的是：（）。

以下不属于客户有效身份证件或身份证明文件的是：（）。