01d63ebd4e8e4f537e08a6079204385d

更新时间：试题数量：购买人数：提供作者：

有效期：个月

章节介绍：共有个章节

收藏

我的练习

我的错题
(0道)

我的收藏
(0道)

我的斩题
(0道)

我的笔记
(0道)

专项练习

顺序练习 练习进度 0 / 0

随机练习 自定义设置练习量

模拟考试 仿真模拟

题型练习 按题型分类练习

易错题 精选高频易错题

学习资料 考试学习相关信息

搜索

题库预览

利用银行账户进行资金流转的犯罪行为，交易记录中出现大量的测试性交易。按测试的不同目的，可将测试行为分为三项，以下选项中不属于测试行为的是？（）

某案件的层级拓展中，分析到下列哪个阶段可以不再进行拓展？（）

某案件中，搜索可疑犯罪团伙时，如何挖掘可疑团伙账户？（）

人员活动轨迹分析，以下哪一项不在其中（）

如果需要分析重点关注对象的进出账情况，应选择的模型是（）

如果需要展示某个账户的资金来源去向图，最直观的是（）

梳理异常资金去向用途可以从银行交易流水数据中的那些字段进行分析？（）

数据建模的三要素是什么？（）

数据去重规则中，关键字段数据相同报告机构不同，需要保留哪种报告机构的数据？（）

通常可以通过哪种测试类型找到买卖银行卡团伙？（）

通过数据分析出的传销分析图,使用布局中的哪种布局方式?（）

通过统计交易对手帐卡号的数量关系可以判断分析账号的性质和层级，其中集中转入集中转出的账户被称为？（）

通过账户交易明细中的哪项数据可以区分银行转账操作的设备?（）

运用统计分析原理对各类资金交易行为进行诊断检测是什么专业技术？（）

下列哪个不是钱庄账户的整体交易特征？（）

下列哪项是本人使用银行卡的特点（）

在Excel中，如果要筛选数据透视表中满足多个条件的重要层级关系数据，应该如何操作？（）

下面哪种布局方式可以更好的展示资金来源，资金中转和资金去向？（）

现在有A和B两个账号，想知道与A和B之间经过哪些账号的交易发生关联使用（）

在Excel中，如果要筛选数据透视表中不同层级关系下重点人员的总金额占比，应该如何操作？（）

更多题库