2025年运营岗位资质考试理论知识题库（必考题）

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(单选题、运营岗位资质必考题)某银行柜员彭某利用在银行工作的便利条件，帮助朋友转移金融诈骗犯罪所得的资金，其行为构成（）。

(单选题、运营岗位资质必考题)（）指伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，以及伪造信用卡等金融票证的行为。情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

此罪的构成要件包括主观上的牟利目的和客观上非法拆借或发放贷款的行为，且数额巨大或造成重大损失。法律还规定了此罪的处罚标准，根据具体情况，可能面临五年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；若数额特别巨大或造成特别重大损失，则可能面临五年以上有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。"

(单选题、运营岗位资质必考题) 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，（）。

(单选题、运营岗位资质必考题)某农商银行网点柜员吴某，某日在柜面当班期间，向其控制的账户违规空存10万元，并在柜台抽屉抓取6万元后出逃，该行为构成（）。

(单选题、运营岗位资质必考题)公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，（）

(单选题、运营岗位资质必考题)某农商银行网点主办会计赵某，利用职务之便，在2015年至2018年期间，通过“空存实取”方式共10次向其控制的账户违规空存100万元，又通过“实存空取”方式共9次补回该行资金98万元，前述资金用于“六合彩”赌博。赵某该行为于2018年被该行柜面检查发现，其行为构成（）

(单选题、运营岗位资质必考题)（）是指公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的行为。

(单选题、运营岗位资质必考题)公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，（）

(单选题、运营岗位资质必考题)某银行现金库管员刘某，从库房盗走现金100余万元，用于购买奢侈品、网络赌博等，其行为构成（）。

(单选题、运营岗位资质必考题)某银行柜员陈某，在履行职责过程中获得的在该银行开户的客户银行账户名、账户余额、账户挂失状态等公民个人财产信息逾558条，以每条60元或70元不等的价格出售给周某，非法获利4万元，其行为构成（）。

(单选题、运营岗位资质必考题)违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，（），违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。

(单选题、运营岗位资质必考题)会计印章销毁清单应作为会计档案进行保管，其保管年限为（）年。

(单选题、运营岗位资质必考题)会计人员应端正态度，依法办事，实事求是，不偏不倚，这主要指的是会计职业道德中的（）

(单选题、运营岗位资质必考题)福建农信有价单证和重要空白凭证遗失或被盗应及时逐级上报，并在（）范围内进行通报。

(单选题、运营岗位资质必考题)按规定由各行社自行组织安排刻制的会计印章，由各行社按审批流程审批后，统一委托（）指定的刻章单位进行刻制。

(单选题、运营岗位资质必考题)各行社印章管理部门原则上应在收到行社或其营业网点上缴的待销毁印章后（）内组织销毁。

(多选题、运营岗位资质必考题)未按照规定保管会计资料，致使会计资料毁损、灭失的，单位可能面临的处罚是（），直接责任人可能面临的处罚是（）。

(多选题、运营岗位资质必考题)隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告的，依据《福建农信违规行为问责实施细则》直接责任人和负有管理责任的有关责任人将可能被处于（）处罚。

(多选题、运营岗位资质必考题)为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（）。

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