32．华夏银行运营条线反洗钱工作实施细则（华银制〔2020〕3号）

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华夏银行运营条线反洗钱工作实施细则（华银制【2020】3号）的制定依据不包括（）

各级行运营条线反洗钱工作的第一责任人是（）

反洗钱专/兼职A、B岗必须持有的证书是（）

客户身份证件过期时，银行应（）

不得开立账户的情形是（）

对FATF指定高风险国家客户建立业务关系，需经（）审批

发现客户涉及恐怖活动组织资产时，应优先（）

客户洗钱风险等级划分不考虑（）

代理开户时无需留存的是（）

持续身份识别要求关注（）

可疑交易报告后续控制措施的实施主体是（）

反洗钱知识培训每年至少开展（）

客户洗钱风险等级调整的基础是（）

发现身份不明客户时应（）

反洗钱资料保存原则不包括（）

分行特色金融产品洗钱风险评估由（）负责

可疑交易报告分析材料应报送至（）

运营条线反洗钱考核结果用于（）

外国政要客户业务需经（）批准

客户风险等级划分考虑的业务因素包括（）