附件1：反洗钱与制裁风险管理知识竞赛320道练习题

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对于洗钱风险较高情形、洗钱高风险客户，或者客户为国家司法、执法和监察机关调查、发布的涉嫌洗钱或者恐怖融资及相关犯罪人员的，应综合考虑以下哪些方面的因素（）。

对于制裁极高风险客户的管控措施包括哪些：

对跨境交易类对公客户定期复审时，为开展客户跨境交易关联方及其股东、受益所有人身份识别，客户经理应______。

跨境交易类对公客户关系存续期内，客户信息发生重大变更的，需要重新识别客户身份并开展加强型尽职调查。触发重新识别的情形包括：______。

外国政要主要包括______。

以下哪些客户类型可以豁免识别其受益所有人？

开展客户尽职调查时，应当按照中国人民银行及本行关于大额交易和可疑交易报告的相关规定，报告以下可疑情形______。

采取简化尽职调查措施时，应当至少______。

固有风险评估中，客户群体维度需考虑的因素包括：

法人金融机构反洗钱内部控制基础与环境的评估因素包括：

以下哪些属于地域风险评估因素？

控制措施有效性评估中，反洗钱机制有效性包括：

渠道洗钱风险评估的固有风险指标包含？

产品洗钱风险评估中固有风险的评估指标包括？

剩余风险等级判定需结合哪些因素？

中高风险及以上或具有特定高风险因素的产品应采取的针对性控制措施包括？

产品及渠道洗钱风险评估应遵循哪些要求？

与个人客户业务关系存续期间，触发客户身份重新识别的情形包括以下哪项？

涉恐账户或资产所在机构负责将本机构涉恐资产冻结情况向所在地______报告。

对于洗钱风险等级为高风险的客户原则上不得准入，如确需开立钱包的，应参照（）相关规定开展加强型尽职调查、客户审批和后续风险控制。

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