（以此为准）廉江农商银行2025年度综合柜员应知应会测试题库（含答案）

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国家反诈骗中心电话是？(　　)

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自（）起施行。(　　)

（）建立反电信网络诈骗工作机制，统筹协调打击治理工作。(　　)

（）组织领导本行政区域内反电信网络诈骗工作，确定反电信网络诈骗目标任务和工作机制，开展综合治理。(　　)

（）牵头负责反电信网络诈骗工作，金融、电信、网信、市场监管等有关部门依照职责履行监管主体责任，负责本行业领域反电信网络诈骗工作。(　　)

（）发挥审判、检察职能作用，依法防范、惩洽电信网络诈骗活动。(　　)

（）承担风险防控责任，建立反电信网络诈骗内部控制机制和安全责任制度，加强新业务涉诈风险安全评估。(　　)

电信网络诈骗是指（），利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财物的行为。(　　)

对于诈骗公司财物，数额特别巨大或者有其他严重情节的，处（），并处罚金或者没收财产。(　　)

利用发送短信. 拨打电话.互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，诈骗数额难以查证，但具有下列情形之一的，应当认定为刑法第266 条规定“其他严重情况以诈骗罪（未遂）定罪处罚。(　　)

TG取现线索排查的最终目的是：在所有取现的客户中排查出（）的可疑取现行为，并将可疑取现线索报送反诈中心。(　　)

2025年7月14日，工作群发布“广东省湛江市 10万 2025-07-14 01：54:57”的TG取现预警，以下不属于网点重点排查方向的是（）。(　　)

客户到网点办理转账，称接到“公安”电话要求将资金转入“安全账户”，作为柜员应首先（）。(　　)

当客户表示“收到银行短信，说账户冻结需点击链接解冻”时，正确的引导方式是（）。(　　)

银行网点应在醒目位置张贴反诈宣传标语，以下不合适的是（）。(　　)

以下哪项不属于银行员工必须掌握的反诈劝阻技巧？（）(　　)

以下哪项属于银行员工在办理开户业务时的反诈职责？（）(　　)

客户要求开通手机银行时，反复询问“转账限额能不能调到最高”，且无法说明用途，柜员应（）。(　　)

针对“注销校园贷”诈骗，银行员工应重点提醒年轻客户（）。(　　)

银行网点在开展反诈宣传时，以下哪种形式最适合客户群体？（）(　　)

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