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当人脸识别返回结果为（）的，柜面需通过换人复核、核实辅助身份证明材料等方式对客户身份真伪进一步核实，通过后可以继续办理业务。

在办理取现业务中，一查为经办人员通过2074交易查询近（）个月交易，核查是否存在入账后短时间内取现转移资金、连续多日足额取现、转账达限额后再到临柜取现、交易快进快出，不留余额等的风险特征。

以下不属于异常取现风险特征的是（）

对于判断明显异常且存在涉诈风险的人员，营业经理及时介入，支行第一时间将客户和账户信息上报分行联系人和（）。

关于取现交易检验范围，当交易金额大于（）时会自动检验

个人简易开户非柜面限额（）元。

非授信客户线上提额权限最高为（）万。

临时限额有效期最长（）个工作日，最近360日内最多可设置（）次临时限额。

账户预警排查处置。收到账户实时预警通知后立即开展账户排查，原则上（）不得自行解控和账户出账（总行通知提前解控账户除外）。

企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效证件有效期到期后（）天内未更新且未提出合理理由的，对其账户采取只收不付控制。企业提出合理理由的，应与开户机构约定不超过（）天的办理期限，逾期未办理的，开户机构仍应采取只收不付控制。

开户后第二个自然日起（）个月内无交易记录的企业账户，系统自动进行暂停非柜面业务控制，重新核实客户身份后可恢复正常。

图中可疑流水特征为（）\\ (缺图)

纳入睡眠户、不动户管理等管控措施的个人银行结算账户,不包含( )。

个人银行结算账户分为面对面开户和非面对面开户。面对面开户指客户通过（）等线下渠道申请办理的个人开户，非面对面开户指客户通过电子银行等线上渠道申请办理的个人开户。

柜面应对客户身份证件的( )等信息进行核实。

通过有效身份证件和辅助身份证明材料仍无法准确判断开户申请人身份且开户机构认为有必要的，还可以通过( )核实。

观察客户行为动向，参照《开户意愿核实参考话术》开展柜面尽职调查，合理判断个人开户的合理性和开户意愿的真实性。主要询问（）等情况。

对于触发公安反欺诈名单的客户，请各网点根据相关账户管理要求，结合该客户加入名单的具体原因，进行尽职调查，确认涉案的账户已解控、排除涉案嫌疑。排除风险后，审慎办理业务。如客户可提供（）等材料，分（村）行运管部审核后可提交至总行运管部名单管理员进行名单解除。

当客户核验结果为高危、可疑高危、疑似受害人、精准受害人或潜在受害人时，柜面须引起重视并加强审核，进一步核验客户身份，可采取（）措施

客户申请开通非柜面支付功能，除提供有效身份证件外，还可提供以下（）辅助证明材料。