全省农商银行岗位能力测评（二级管理岗练习题库）判断

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荔枝多吃上火？

2308：《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

2309：《反洗钱法》所称的“反洗钱”，仅限于对洗钱活动的预防。

2310：《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

2311：《个人存款账户实名制规定》该规定由银监会组织实施。

2312：《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》适用于金融机构办理与企业年金账户的相关业务。

2313：《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助冻结是指金融机构依照法律的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或个人提取其存款账户内的全部存款的行为。

2314：《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定，协助扣划是指金融机构依照法律的规定以及有权机关扣划的要求，将单位或个人存款账户内的全部或部分存款资金划拨到人民法院账户上的行为。

2315：《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除，由所在金融机构或者上级金融机构决定。

2316：《金融违法行为处罚办法》规定的行政处罚，全部由中国人民银行决定。

2317：《人民币图样使用管理办法》规定，被许可人可以按照自己的需要随意使用人民币图样。

2318：《人民币图样使用管理办法》规定，经过领导批准，可以在祭祀用品、生活用品、票券上合理使用人民币图样。

2319：《人民币图样使用管理办法》规定，人民币图样是指中国人民银行发行的货币的完整图案或者局部图案。

2320：《人民币图样使用管理办法》规定，任何单位和个人不得销售非法使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品。销售经批准使用人民币图样的宣传品、出版物或者其他商品时，不得滥用许可进行虚假宣传和炒作。

2321：《人民币图样使用管理办法》规定，依法取得的人民币图样使用许可可以转让。

2322：《人民币图样使用管理办法》规定，银行业金融机构、人民币印制企业出于人民币宣传目的可以不经批准使用人民币图样。

2323：《人民币银行结算账户管理办法》中的存款人是指在中国境内开立银行结算账户的机关，团体，部队，企业，事业单位，其他组织，个体工商户和自然人。

2324：《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》关联法人或其他组织不包括商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织。

2325：《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，办理继承公证过程中查询被继承人名下存款时，查询申请人可在公证机构签署《委托书》，授权他人代为查询。

2326：《司法部、中国银行业监督管理委员会关于在办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜的通知》规定，公证机构、银行业金融机构要加强协作、配合，积极做好存款查询和核实工作，切实保障存款人及其继承人的合法权益，维护银行存款过户和支付秩序。