北海市区联社柜面技能考核知识题库汇总表（2025年第2季度总） (2)

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单位存款人能在银行开立（）基本存款账户

一般存款账户在同一个网点能开（）个一般户；

以下哪个单位有权查询、冻结、扣划单位或个人在金融机构的存款？( )

柜员签到进入系统，需要办理的业务涉及现金或重要空白凭证时，需领用（）

（）用于办理单位存款人各项专用资金的收付。

营业机构某一柜员当日形成的凭证装订时，按（）的从小到大的顺序排列。

对假人民币纸币，应当面加盖（）字样的戳记

存款人申请开立个人银行结算账户，提供下列哪些证件属无效证件（）

（）周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人，可自主办理账户业务。

柜员午休或临时离开，重要空白凭证应（）

客户身份资料自业务关系结束后或者一次性交易结束后、交易记录自交易结束后至少保存（）年？

北海市区联社应当在大额交易发生后的（）个工作日内，在反洗钱系统中确认上报，通过广西农商联合银行以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，收到国家反洗钱监测分析中心补正通知的交易应当在（）个工作日内完成补录。

个人代理他人在金融机构开立个人存款账户的，代理人应当出示( )身份证件？

金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记。下列哪项不属于规定金额以上的一次性金融服务？( )

非工作日小额普通贷记限额为

网上支付跨行清算系统（俗称超级网银）贷记往账业务金额上限为()。

遇到无法入收款人账户的小额支付业务来帐，经确认业务汇划有误确实无法入账的，应在（）个法定工作日内通过退汇业务将资金退回发起行。

对处于（）状态的小额支付业务，办理机构可以做撤回处理

大额支付系统截止运行时间为工作日的

收到外行发来的查询书或应答书，我们应在收到查询书或应答书的下一个工作日（）前查复。