益阳农商银行2025年运营岗位人员业务知识考试试题库（适用委派会计、综合柜员、大...

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新修订的《中华人民共和国反洗钱法》自何时起施行？

国务院哪个部门负责全国的反洗钱监督管理工作？

新反洗钱法引入的监管理念是什么？

金融机构为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，最高可处以多少罚款？

金融机构未按规定履行客户尽职调查等行为，最高可处以多少罚款？

为确保国库资金及时入库，TIPS系统在工作日内可发起日间对账。下列说法正确的是（）。

国库业务中，授权支付是由（）发起支付指令。

社保卡书面挂失应到（）办理。

根据《益阳农商银行2025年委派会计绩效考核办法》借据与他项权证等资料保管不规范，每发现一次扣（）分；会计传票等会计档案资料清理不规范，未按日清理装订凭证，每发现一次扣（）分

经核实，某金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人。中国人民银行应当对金融机构处罚措施为（）。

客户风险评级资料，自与客户业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。

存款人营业执照地址为：益阳市赫山区，在人行账户管理系统开户时，注册地区代码应为（）。

存款人申请开立专用存款账户须出具有关证明文件，对于同一个证明文件，可以开立( )专用存款账户

机构大额交易和可疑交易监测系统应实现的功能，不包括以下（）项。

网点负责人或会计主管（）调阅一次监控录像。

客户身份识别工作的基本原则是：

下列不属于实际控制人范畴的是（）。

金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，处理流程不包括（）

对公安部门的夜间金库安全检查，一律不（）接待。

重要空白凭证必须按规定使用，坚持销号制度。柜员之间不得擅自调剂使用，需确调剂的，必须经（）审批