试题导入模板-总行题库（农银e学）-制裁类题目

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个人账户持有人自被要求提供声明文件之日起_____日内未能提供的，应当将其账户视为非居民账户管理。

高风险国家（地区）指提供某些投资移民计划的国家（地区），这些计划可改变税收居民身份，往往用于规避CRS报送。银行等金融机构如遇到声明为这些国家（地区）税收居民的账户持有人，需要采取强化的身份识别措施，谨慎确认其税收居民身份。对于来自高风险国家（地区）的个人客户，下列强化身份识别措施哪个是不正确的？

外国政要主要指以下哪些人员？

高风险国家或地区是指以下哪些国家或地区？

联合国制裁的约束范围是：

中国反制清单的主要目标是：

OFAC的“50%规则”适用于：

某船舶融资业务中，借款方由SDN实体A（持股40%）和SDN实体B（持股30%）共同控股。银行应：

客户G的股权结构为：SDN实体A（持股20%）、SDN实体B（持股20%）、SSI实体C（持股20%），其余股东不涉及制裁。下列说法正确的是：

某交易同时涉及联合国制裁国和中国反制清单实体，银行应：

下列国家中，属于目前受美国综合性制裁的国家（地区）有_____。

在办理国际结算业务时，当客户（不含代理行）的洗钱风险等级为_____，或制裁风险等级为_____时，经办机构需对该笔业务开展加强型尽职调查。

关于名单筛查预警处理的相关表述，下列说法错误的是_____。

一笔业务真实命中OFAC SDN名单，审核人员出具不放行的处理意见后，业务经办机构还需报送_____。

关于他行向本行发出跨境合规信息查询，下列说法错误的是_____。

对于真实命中联合国安理会制裁名单的客户，金融机构应采取的措施不包括_____。

下列情形中无需提交风险审批的是_____。

客户真实命中以下哪类名单时，可以正常为客户办理准入业务。

发现交易命中以下哪类名单时，无需报送可疑交易报告。

下列哪一项不属于本行通过制裁名单监测系统进行实时监控的制裁名单最低标准？