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设区的市级以上地方人民政府设立反恐怖主义工作领导机构，负责（）反恐怖主义工作。

以欺骗、贿赂等不正当手段获取管制物项出口许可证件，或者非法转让管制物项出口许可证件的，撤销许可，收缴出口许可证，没收违法所得，违法经营额（）以上的，并处违法经营额五倍以上十倍以下罚款

临时管制的实施期限不超过（）年。

从事军品出口的经营者，应当获得军品出口专营资格并在（）的经营范围内从事军品出口经营活动。

根据《金融机构反洗钱规定》，下列哪一机构不属于法定义务金融机构？

中国人民银行对可疑交易活动采取临时冻结措施时，临时冻结的最长期限是？

金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。

如客户或者其受益所有人为外国政要，金融机构应当采取风险管理措施了解客户及其受益所有人资金或者财产的来源和用途。与客户建立、维持业务关系还应当获得______批准，并对客户及业务关系采取强化的持续监测措施。

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔人民币______元或者外币等值______美元以上的，应当核实汇款人身份，确保汇款人信息的准确性。

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的______内至少应进行一次复核。

初评结果与复评结果不一致的，可由______决定最终评级结果。

( )反洗钱主管部门在反洗钱信息管理系统中接到报告后，应立即进行审核处理，并将相关冻结情况报告总行反洗钱主管部门。

（）负责涉恐资产冻结管理工作合规性和有效性的审计监督。

农业银行各级机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取( )措施。

金融机构对可疑交易的初步分析应记录保存至少（）。

以下哪项属于可疑交易特征？

金融机构对大额交易的监测范围包括（）。

联合国安理会制裁决议的法律依据是《联合国宪章》哪一章？

以下哪项属于联合国安理会制裁的人道主义豁免范围？

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。