2025年-公认反洗钱师（CAMS）考试题库（中文版）【必过版】

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【刷题前必读】在各个平台刷题使用方法和答案下方解析的说明（请仔细阅读选项和解析）

埃格蒙特集团为全球金融情报机构提供一个论坛的目标是什么？

下列哪一项描述的是通过银行或其它存款机构来进行洗钱的融合阶段？

分行经理打电话给合规官，告诉她一名执法官员刚离开分行，问了很多问题，并留下了一张名片。合规官应该怎么做？

根据巴塞尔委员会发布的<<银行客户尽职调查白皮书>>了解你的客户标准中最重要的内容是?

某金融机构收到冻结客户资产的法律请求。应该采取什么行动？

在金融行动特别工作组对一个国家进行相互评估时，应证明金融行动特别工作组40条建议的有效性？

外国政治公众人物要求向人寿保险保单中加入受益人。应如何处理请求以降低风险?

下列哪项是金融机构向执法机构披露可疑交易报告相关支持性文件的正确做法？

下列哪一种方法是恐怖组织在不留下审计线索的情况下转移资金的呢？

哪个是与网络欺诈有关的新风险？

在考虑跨机构或在同一辖区内共享信息时，对共享客户相关信息构成挑战的关键法律问题是什么？

为什么政府和多国机构实施经济制裁？

下面何种方式是通过存款机构进行洗钱，且与国际贸易相关？

一家零售银行获得了信用卡业务。银行的反洗钱政策要求新雇员在入职30天内接受培训，并且所有雇员每年都要接受复习培训。这个银行的反洗钱培训对员工在新取得的信用卡业务上的培训是否充足?

会计师在一次对反洗钱进行审计的过程中发现在交易监控警报解除这个环节上存在重大的缺陷。审计抽样发现潜在可疑活动未被标记为可疑并做提示。管理层接受了这个审计的发现并决定制定补救计划。下列哪一项正确说明在更正阶段会计师的角色是怎样的?

哪种方法能确保交易监控系统的成功实施？

某众筹网站的合规人员负责对新的众筹项目进行监控，最近众筹项目的数量显著上升，以下那个为反洗钱风险高的危险信号?

根据金融行动工作组的建议，一个国家的金融情报机构在防范洗钱方面发挥什么作用？

下列哪一种保险产品是最容易被洗钱分子利用的？