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《中华人民共和国反恐怖主义法》规定，任何单位和个人都有（）、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告

中国人民银行及其分支机构开展现场评估，应至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。

开展风险评估时，中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于（）人。

金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起（）个工作日内，经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复。

（）依法对金融机构反洗钱和反恐怖融资工作进行监督管理。

定期不定期洗钱和恐怖融资风险自评估报告经董事会或高级管理层审定之日起（）个工作日内，报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》，金融机构应建立（）。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构反洗钱审计方式是（）。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》规定，金融机构应该根据（）配备反洗钱岗位人员。

《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》的义务主体不包括下列（）机构。

最新修订的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》正式实施时间为（）。

《金融行动特别工作组40项建议》禁止与（）个人和实体进行交易

根据金融行动特别工作组40项建议的规定，“特定非金融行业”包括：（）

下列关于金融行动特别工作组40项建议对各国要求的选项中正确的是（）

根据《金融行动特别工作组40项建议》，关于FATF的概况，下列描述不正确的是：（）

下列关于金融行动特别工作组40项建议对各国要求的选项中正确的是：各国应当（）

根据《金融行动特别工作组40项建议》，下列选项中，不属于客户尽职调直措施的是（）

根据金融行动特别工作组40项建议，以下哪些属于特定非金融行业所包含的实体？

根据金融行动特别工作组40项建议，各国应如何防范非营利组织受到恐怖融资活动的利用？

下列哪一项与金融行动特别工作组40项建议中受益所有权透明度的内容有关？