2025.3.14-附件3.运营人员上岗考试理论实务知识考试题库v1.0

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下列不属于实际控制人范畴的是（）。

法律、法规授权的部门查阅会计档案时，必须持（）正式公函及经办人证件。

已销户的人民币银行结算账户资料的保管期限为（）。

综合业务系统中内部账账号规则为：机构号（6位）+币种号（2位）+核算码（6位）+顺序号（）位+校验位（2位）。

日终内部账不得有透支余额，内部账挂账应符合财务管理及其他规定，内部账挂账应及时（）。

营业网点收到整改类差错处理工作不符合要求的是（）。

支行（或营业网点）收到重大级别预警信息的，应在（）个工作日内落实整改，并将整改结果交事后监督中心。

事后监督中心与营业网点对差错事项存在分歧的，应提交相关业务管理部门审核确定；相关业务管理部门对事后监督中心上报的事项，应在（）个工作日内将处理情况反馈给事后监督中心。

根据柜面事中控制特性及业务风险程度，对重点监督项目及风险预警项目进行重点监督和排查分析，保证账务正确、资金安全。这是事后监督（）基本原则。

无纸化业务产生的电子凭证保管期限与同业务类型（）凭证的保管期限相同。

开户网点应根据开户单位（个人）日常使用重要空白凭证的频率，控制其购买重要空白凭证的数量一般为（）。

会计印章管理部门，每（）至少对印章登记情况核对一次；对集中保管的停用或未启用业务印章每（）定期检查。

现金调拨时，调出方对未成捆的应卡把复核，接收方至少需做到（）。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议于2022年9月2日通过，现予公布，自（）起施行。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立（），依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构应当对（）开展反电信网络诈骗宣传。

《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，银行业金融机构在（）对防范电信网络诈骗作出提示，对本领域新出现的电信网络诈骗手段及时向用户作出提醒。

金融机构为通过非面对面方式为个人开通I类银行结算账户非柜面支付功能的，非柜面日累计支付限额不得超过（）万元。

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户账户支付账户的单位及个人，5年内暂停其（），并不得为其新开账户。

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（令〔2022〕第1号）,金融机构开展客户尽职调查时，对于客户为法人或者非法人组织的，应当识别并核实客户身份，了解客户业务性质、所有权和控制权结构，识别并采取合理措施核实客户的（）。

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