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大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
银监会是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。
 法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任,董事会不可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。
金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训,使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
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