CAMS（官方题库已大规模更新）【2026年更新改版新题】CAMS反洗钱-中文（刷熟过）

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一个企业在避税天堂注册，企业官网只显示其从事房地产交易，而无其他信息，经调查，该企业有两个负责人/所有人。其中一个人没有任何可用信息，另一个人拥有一辆露营车四海为家。下面哪种情况会需要 EDD(ENHANCED DUE DILIGENCE)??

一家小社区银行的分行经理有一个新客户，他把四个5万欧元的支票存入一个帐户。此后不久，客户转到另一个分行，要求将所有的资金，分别转移1500欧元到三个不同的外国管辖区的账户。下列那一条可疑活动应成为可疑交易报告的焦点?

政府制定了新的反洗钱法，要求所有金融机构从客户那里获得某些信息。位于该管辖区的机构应采取哪些步骤确保遵守?

会计师在一次对反洗钱进行审计的过程中发现在交易监控警报解除这个环节上存在重大的缺陷。审计抽样发现潜在可疑活动未被标记为可疑并做提示。管理层接受了这个审计的发现并决定制定补救计划。下列哪一项正确说明在更正阶段会计师的角色是怎样的?

下面何种方式是通过存款机构进行洗钱，且与国际贸易相关？

一个客户来到一个券商那里开立一个公司账户，他要同时代表几个受益人，有明确的长期投资的目的。他先是在账户中存入 2550 万美金，三天后将其中的5百万美金转到了一家海外的银行。然后，这个客户又开始多次购买比索。该券商的合规负责人收到了关于账户资金往来的质询。就在开设账户的当月，该账户的资金余额已经为0.下列哪两项标志着合规负责人应该进一步采取行动？

根据 FATF(FINANCIAL ACTION TASK FORCE) 40 项建议，国家应采取什么行动帮助非盈利组织不受恐怖融资滥用？

雇员在电话中听到一位同事就如何确保可疑交易报告将不作为未来交易来备案而提供咨询意见。员工应该采取什么行动?

依据美国爱国者法案要求，美国金融机构如果有海外（非美国金融机构）代理账户。美国金融机构必须收集以下哪2类信息以满足要求？

隐私政策和程序不完善的两大法律风险是什么？（选择2项）

美国银行海外代理银行部门的副总裁被告知一个有离岸执照的外国银行想要开设代理账户，依据美国爱国者法案，该副总裁需要获取哪两个东西？选两个答案

下列哪一项描述的是通过银行或其它存款机构来进行洗钱的融合阶段？

美国爱国者法案影响了外国金融机构的哪一方面？

某众筹网站的合规人员负责对新的众筹项目进行监控，最近众筹项目的数量显著上升，以下那个为反洗钱风险高的危险信号?

沃尔夫斯堡集团《制止向恐怖主义活动提供资助》声明中定义金融机构在打击恐怖主义中扮演的角色是什么？（选择两项）

根据巴塞尔委员会发布的＜银行客户尽职调查白皮书＆gt;在识别PEP方面应争取怎样的控制措施以确保合规?

有哪两种资源确保可获得最新的制裁信息（选择两项）

一家银行为一家欧洲慈善组织开立账户多年，这家慈善组织为恐怖活动活跃的国家居民提供衣物。以下哪种行为表明存在潜在的恐怖融资？

一名政治公众人物开立一个银行账户。上个月反洗钱调查员提交了关于政治公众人物国家关于未知个人的电汇交易可疑交易报告。最近这名官员所在国家披露了腐败的负面消息。这种情况下，你该向谁报告？

根据沃尔夫斯堡的《私人银行反洗钱指引》哪两类客户可作为普通的利益拥有者？

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